恽辱
2019-06-19 14:11:18

曼哈顿地区检察官办公室指控奥利维特大学和顶尖大学官员进行洗钱,计划诈骗,阴谋,伪造商业记录和犯罪蔑视。 这些指控源于对“新闻周刊”前母公司财务状况的调查。 一个月前提起的最初起诉书,新起诉书取代,并没有提到奥利维特的名字,这是一个福音派基督教学校,与几位先前被告的被告有关。

星期四的十六项起诉书指控被告提供3500万美元的计划,以支持Christian Media Corporation和Newsweek Media Group的财务。 (NMG在9月分为两家独立公司 - 新闻周刊出版有限公司和IBT媒体公司。)

新闻周刊没有回复“新闻周刊”的评论请求; Olivet发言人Ronn Torossian周五发表声明。

“Olivet大学否认了地方检察官办公室提出的指控,并将对这些不受支持的指控进行大力辩护 - 包括令人费解的说法,即已经完全偿还利息的贷款人在某种程度上是受害者.Olivet强烈支持其团队的个人成员被指控不当.Olivet是一个致力于为全球学生提供教育和精神机会的基督教机构,“他说。

IBT的共同所有人Etienne Uzac,CMC首席执行官William Anderson及其公司以及计算机公司Oikos已经在之前的10项起诉书中被提名。 除了Olivet大学之外,新被告是Lingyi Xiao,也就是Olivet的财务总监John Xiao和商学院院长,以及Andrew Lin,也就是Olivet董事会主席Tony Lin。

Uzac以前是Olivet大学的副主席,而Anderson是Olivet的受托人。 IBT Media(和Newsweek Publishing LLC)的共同所有人Johnathan Davis与Olivet大学校长Tracy Davis结婚。

新的起诉书提出了一个复杂的计划,将资金汇集到Olivet。

该阴谋的目的是以欺诈手段从金融机构获取融资,转移融资收益并隐瞒其来源,以便为日常运营提供资金,并满足与所述融资目的无关的其他需求,并保持信用状况。足以继续推动融资计划。

这是安德森,肖和其他人夸大橄榄大学财务状况的阴谋的一部分,以诱使设备贷款人延长他们不会扩展的融资。

DA的办公室声称,Anderson和Xiao利用伪造的财务报表将Olivet的财务错误地透露给贷方以获得贷款。 据称这两名男子(和未指明的同谋者)创建了一个虚构的审计员,“Lynn Chen,CPA”,并附有假电话号码和电子邮件地址。 (早先的起诉书包括指控被告人创建了一名名为Karen Smith的虚假审计师,用于歪曲IBT Media Group财务状况的文件。)

起诉书称,作为独立供应商出售的Oikos至少获得了2500万美元,并将大部分资金转移到由Olivet,Anderson,Xiao和未指明的同谋控制的账户中。

根据发展局关于起诉书的办公室新闻稿,这笔资金被用来资助Olivet的运营和购买房地产。 据称,部分资金通过由Uzac控制的Newsweek LLC账户汇集。

代表Uzac和IBT的律师Agnifilo质疑该案件的合法性,因为有关贷款已经偿还。 “每个企业都借钱,企业应该还钱。 而这正是被告在这里做的事情,“他告诉新闻周刊 “没有受害者。”

被告人周四都表示无罪。

新闻周刊媒体集团的财务调查于两年多前开始,并于2018年1月公开,当时为曼哈顿DA Cyrus Vance Jr.工作的调查员在NMG的办公室服务并没收了18台服务器。 在周四的新闻稿中,他表示调查“仍在继续”。

ML Nestel对本报告做出了贡献。

更新时间为11月16日,3:40:这个故事已更新,包括周五从Olivet大学收到的声明。